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TALLER PRÁCTICO PARA

OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

Fecha:

04 al 07 de Marzo 2024

Horario:

8:00 AM - 10:00 AM

Conferencista:

Edwin Gonzales

Silvia Gonzales

Valor:



Usuario: $ 190.000 + IVA

Particular: $ 210.000 + IVA

Objetivo:

Brindar herramientas que sirvan de apoyo a los oficiales de cumplimiento para una efectiva ejecución de los sistemas de prevención del LA/FT. Por medio de ejercicios, casos y evidencias.

Temas:

Día 1:

• Generalidades

• Programas de prevención circular 170

• Oficial de cumplimiento

• Día a día oficial de cumplimiento, plan mensual, semestral.

Día 2:

• Debida diligencia

• Beneficiario final

• Personas políticamente expuestas

• Consulta en listas

• Reportes

Día 3

• Segmentación

• Matriz de riesgos

• Metodología de riesgos

Día 4:

• Tipologías y casos prácticos

Complete el siguiente

formulario para participar

Grupo ZFB | info@grupozfb.com | (+57) 601 404 6644 Ext. 74120 | CRA 106 NO. 15A-25 Zona Franca Bogotá.