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TALLER PRÁCTICO PARA
OFICIALES DE CUMPLIMIENTO
Fecha:
04 al 07 de Marzo 2024
Horario:
8:00 AM - 10:00 AM
Conferencista:
Edwin Gonzales
Silvia Gonzales
Valor:
Usuario: $ 190.000 + IVA
Particular: $ 210.000 + IVA
Objetivo:
Brindar herramientas que sirvan de apoyo a los oficiales de cumplimiento para una efectiva ejecución de los sistemas de prevención del LA/FT. Por medio de ejercicios, casos y evidencias.
Temas:
Día 1:
• Generalidades
• Programas de prevención circular 170
• Oficial de cumplimiento
• Día a día oficial de cumplimiento, plan mensual, semestral.
Día 2:
• Debida diligencia
• Beneficiario final
• Personas políticamente expuestas
• Consulta en listas
• Reportes
Día 3
• Segmentación
• Matriz de riesgos
• Metodología de riesgos
Día 4:
• Tipologías y casos prácticos
Grupo ZFB | info@grupozfb.com | (+57) 601 404 6644 Ext. 74120 | CRA 106 NO. 15A-25 Zona Franca Bogotá.