CAPACITACIÓN:

DELITOS FINANCIEROS

RELACIONADOS CON

COMERCIO EXTERIOR,

AMENAZAS Y TENDENCIAS


Fecha: Miércoles 28 Octubre

Horario: 8:00 a 11:00 a.m

Capacitación virtual

Tarifas de inscripción: 60.000 + IVA

Invitado Especial

JOEL SALEK

Consultor de contabilidad forense de la oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito.

Temas de la capacitación:

1.   Ciberdetilo


·        Lavado de Activos y Covid-19: Ganancias y pérdidas

·        Introducción al ciberdetilo y tipologías

·        Delitos relacionados con la informática


2.   Medios actuales de transferencia de dinero, fraudes


· .....Servicios bancarios y de transferencia de dinero regulados

·      Lavado de dinero basado en el comercio

·      Evasión fiscal y fraude fiscal

·      Paraísos fiscales

·      Corrupción


3.   Técnicas de investigación Contable Forense e Indicadores de riesgo


·        Indicadores de riesgo en los registros contables

·   Indicadores de riesgo en el ciclo de compras y cuentas por pagar

·        Indicadores de riesgo en el ciclo de ventas y cuentas por cobrar

·        Posibles acciones ante un indicador de fraude o delito contable


4.   Técnicas de investigación financiera más complejas

·        Operaciones encubiertas


5.   Tendencias y patrones prevención de delitos financieros


·        Big Data

·        Inteligencia artificial


6.   Mejores prácticas internacionales


·    Cooperación interinstitucional

·    Capacitación

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