Fecha: Miércoles 28 Octubre
Horario: 8:00 a 11:00 a.m
Capacitación virtual
Tarifas de inscripción: 60.000 + IVA
Invitado Especial
JOEL SALEK
Consultor de contabilidad forense de la oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito.
Temas de la capacitación:
1. Ciberdetilo
· Lavado de Activos y Covid-19: Ganancias y pérdidas
· Introducción al ciberdetilo y tipologías
· Delitos relacionados con la informática
2. Medios actuales de transferencia de dinero, fraudes
· .....Servicios bancarios y de transferencia de dinero regulados
· Lavado de dinero basado en el comercio
· Evasión fiscal y fraude fiscal
· Paraísos fiscales
· Corrupción
3. Técnicas de investigación Contable Forense e Indicadores de riesgo
· Indicadores de riesgo en los registros contables
· Indicadores de riesgo en el ciclo de compras y cuentas por pagar
· Indicadores de riesgo en el ciclo de ventas y cuentas por cobrar
· Posibles acciones ante un indicador de fraude o delito contable
4. Técnicas de investigación financiera más complejas
· Operaciones encubiertas
5. Tendencias y patrones prevención de delitos financieros
· Big Data
· Inteligencia artificial
6. Mejores prácticas internacionales
· Cooperación interinstitucional
· Capacitación
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