CURSO:

FORO PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN EL COMERCIO EXTERIOR



Fecha: 23 de Febrero 2021


Horario: 8:00 a.m. a 11:30 a.m.


Capacitación virtual



Tarifas de inscripción: 90.000 + IVA



TEMAS


1.Actualización Circular Externa No. 100-0016/2020- Modificación integral al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017.


SUPERSOCIEDADES


2.Casos y tipologías - Ejemplos actuales respecto a LA/FT.


DIAN

GONZÁLES ANZOLA & ABOGADOS



3.Reporte de operaciones sospechosas - Puntos claves para enviar un reporte de operación sospechosa.


UIAF





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