CURSO:
FORO PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN EL COMERCIO EXTERIOR
Fecha: 23 de Febrero 2021
Horario: 8:00 a.m. a 11:30 a.m.
Capacitación virtual
Tarifas de inscripción: 90.000 + IVA
TEMAS
1.Actualización Circular Externa No. 100-0016/2020- Modificación integral al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017.
SUPERSOCIEDADES
2.Casos y tipologías - Ejemplos actuales respecto a LA/FT.
DIAN
GONZÁLES ANZOLA & ABOGADOS
3.Reporte de operaciones sospechosas - Puntos claves para enviar un reporte de operación sospechosa.
UIAF
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